हैदराबाद में विशेष पीएमएलए अदालत ने हैदराबाद स्थित कैपिटल प्रोटेक्शन फोर्स पीवीटी द्वारा कथित रूप से archestive 792 करोड़ की धोखाधड़ी के संबंध में संदीप कुमार की तीन दिनों की प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को तीन दिनों की हिरासत दी है। लिमिटेड और इसके निदेशक अमरदीप कुमार।
संदीप कुमार को 31 जुलाई, 2025 को ईडी द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए), 2002 की रोकथाम के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया गया था, जिसमें कंपनी, इसके निदेशक अमदीप कुमार, और अन्य लोगों को शामिल करने वाली वित्तीय अपराधों में चल रही जांच के हिस्से के रूप में। उन्हें शुरू में 1 अगस्त को अदालत के समक्ष उत्पादन किया गया था और ईडी द्वारा अपनी पूछताछ की मांग करने से पहले 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था।
जांच साइबेरबाद पुलिस के आर्थिक अपराध विंग (EOW) द्वारा पंजीकृत तीन एफआईआर से उपजी है, जिसमें कंपनी और उसके सहयोगियों पर उच्च रिटर्न के वादे के साथ निवेशकों को धोखा देने का आरोप लगाया गया था।
ईडी के अनुसार, अमरदीप कुमार ने फाल्कन इनवॉइस डिस्काउंटिंग स्कीम में महारत हासिल की, फंडिंग इनवॉइस छूट के बहाने निवेश को आकर्षित किया और रियायती चालान के आधार पर रिटर्न की पेशकश की। हालांकि, जांचकर्ताओं को वैध चालान छूट का कोई सबूत नहीं मिला और उन्होंने आरोप लगाया कि निवेशकों को लगभग ₹ 792 करोड़ का धोखा दिया गया था।
ईडी ने कहा कि अपराध की आय को कई कंपनियों, ऋण, एक विमान की खरीद, उच्च-मूल्य वाले कैसीनो खर्च और अमरदीप कुमार और उनके परिवार के सदस्यों के नाम पर रियल एस्टेट अधिग्रहण के इक्विटी शेयरों में शामिल किया गया था। इन आय में से, लगभग, 4.85 करोड़ को कथित तौर पर संदीप कुमार के बैंक खाते में स्थानांतरित कर दिया गया था। अधिकारियों ने कहा कि उन्होंने अपने भाई के स्वामित्व और नियंत्रित कंपनियों के प्रबंधन में सक्रिय भूमिका निभाई और एम/एस फाल्कन कैपिटल वेंचर्स प्राइवेट में एक निदेशक के रूप में कार्य किया। लिमिटेड और एम/एस स्वस्तिक घी प्रा। लिमिटेड, जिसने एक साथ अवैध फंड में ₹ 5.74 करोड़ प्राप्त किया। कथित तौर पर व्यवसाय के संचालन के लिए और अचल संपत्तियों को खरीदने के लिए धन का उपयोग किया गया था।
ईडी ने पहले से ही मामले में ₹ 18.14 करोड़ की संपत्ति संलग्न कर ली है, जिसमें संदीप कुमार से जुड़े ₹ 7.65 करोड़ की कीमत वाली संपत्तियां शामिल हैं। आगे की जांच चल रही है।
प्रकाशित – 12 अगस्त, 2025 08:24 PM IST
